虚拟货币时代终结大都比特币交易平台称仍在

　　上周，ICO（初度代币发行）被片面叫停，各大交易平台陷入了退币（ICO代币）、关停交易的大整顿中。8日，比特币交易在中国片面进行的音讯接连传出。
　　不过，截至记者发稿，多家大型交易平台（包含此前没有ICO代币交易、且不在60多家ICO代币交易平台名单中）回应第一财经记者称，尚未收到通知。
　　9月8日，有媒体报导称，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，并称从濒临互联网金融风险专项整治工作指导小组人士处确认了这个音讯，并理解到目前该决议已经陈列随处所。监管的宗旨并不限于如今60多家ICO代币交易平台，也将未处置惩罚ICO的若干家虚拟货币交易平台纳入清理范围内，限时关闭。
　　该音讯假如属实，那么将来在中国境内不能存在所谓的虚拟货币和法币之间的交易平台，但并非针比照特币这个虚拟货币自身。
　　依据第一财经记者理解，此前从未波及过ICO代币交易的平台并未收到ICO监管影响，本周以来连续正常交易。而局部ICO代币的交易平台中，有的片面进行了所有币种的交易，包含ICO代币和比特币等虚拟货币币种，还有一局部交易平台则仅叫停了局部ICO代币，并停止退币和回购工作。
　　第一财经记者也针对8日的音讯询问多家大型交易所负责人，包含此前从未交易过ICO代币的平台。目前我们还没有接到相关的通知，我们会与监管层保持亲密沟通。比特币中国交易平台合规负责人对记者暗示。
　　另一家位于北京的、此前并没有ICO代币交易的大型交易所人士也对记者暗示，目前尚未接到通知，公司依然在内部培训。
　　位于上海的另一家交易所负责人回复记者暗示：确实（8日）上午北京开了会，但我们公司没有收到全副关停的音讯。
　　截至记者发稿，上述几家交易所的比特币交易依然正常停止。
　　然而，也有多位交易所负责人对记者提出了一个问题即使虚拟货币的交易平台被避免，依然会存在场外交易的问题，且很难被监管。
　　今年年初，央行进驻国内多家比特币平台停止查询拜访，交易所一度进行了提币业务。其时，在正规平台的监管趋严后，场外交易量骤增。
　　所谓场外交易，就是持有比特币的人在交易平台之外暗里停止的交易，这局部交易的比特币流向无奈追踪，监管部门也难以监管。购币流程可能就是到某网站简略用邮箱停止注册，且无需实名认证。
　　场外交易都是点对点暗里交易，很难监管，且场外存在价差，因而可以套利。不过，在国内几大平台2月份恢复提币业务后，场外交易量有所下降。火币网COO朱嘉伟此前对第一财经记者暗示。
　　有不雅观点认为，尽管集中、正规的交易场所，实名制和反洗钱做得较好，买卖比特币的需求集中到大平台，可以减少监管老本，但二级市场的交易活泼度之高也令比特币价格飞涨，今年8月起，比特币从冲破30000元大关，这离上次破20000元大关还不到几个月工夫。
　　今年年初，央行的初阶查抄发现，局部大型交易平台也存在超范围运营、违规成长配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在相似问题。
　　有多家大型交易平台从2月对系统停止了晋级，用户信息中增多了职业、住所等，身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户必要停止视频验证。此外，平台对大额交易、可疑交易模块系统也停止了晋级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供增补资料，并实时和监管部门呈文，同时也进一步完善了反洗钱制度。
　　详细而言，几家平台主要针对资金安详、反洗钱方面做了以下几方面工作：
　　1、用户身份识别方面：客户识别姓名、性别、职业、住所或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期，而且接口验证。身份证过期后系统自动要求用户从头增补身份证照片与手持身份证照片的从头搜集；
　　2、加大对于存量用户身份识另外普及，最终做到所有用户完全普及；
　　3、所有提币用户必需视频认证；
　　4、健全用户身份从头识别机制；
　　5、定义与搜集并监测异常交易、可疑交易和全方位的经营数据，要求用户提供增补资料；
　　6、建设对于可疑交易上报的制度和流程，内容永恒存档可查；
　　7、建设黑名单制度；
　　8、建设专门的反洗钱审查制度；
　　9、专人负责反洗钱法律法规的跟踪，建设内部按期分享培训制度。